首頁 > 最新重大公告 > 碩天科技重大公告

碩天科技碩天科技股份有限公司董事會召開九十八年股東常會公告　

公告日期 : 2009-03-30

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段32號(R樓大會議室)上午九時整4.召集事由:一、報告事項：1.九十七年度營業報告2.監察人審查九十七年度決算表冊報告3.修正「董事會議事規則管理辦法」報告4.九十七年度赴大陸投資概況報告5.九十七年度為他人背書保證情形報告6.其他報告事項二、承認事項：1.九十七年度決算表冊案2.九十七年度盈餘分配案三、討論事項：1.修正「公司章程」2.修正「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」3.解除新任法人董事代表人競業禁止之限制案四、其他議案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:一、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發股東，屆時如未收到者，逕向本公司股務代理機構洽詢(群益證券股份有限公司，電話：02-25077000)。二、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次九十八年度股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字，否則該項提案將不予列入。受理期間：自民國98年4月10日起至民國98年4月20日止，凡有意提案之股東，務必請於98年4月20日下午5時前提出，並敘明聯絡人及方式以備董事會備查及回覆審查結果；郵寄者以送(寄)達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。受理處所：碩天科技股份有限公司地址：台北市成功路一段32號6樓(電話：02-26518699)三、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。四、本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名，逕向本公司股務代理人查詢。
<摘錄公開資訊觀測站>