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神盾公告本公司103年第1次股東臨時會重要決議事項

公告日期 : 2014-10-17

1.臨時股東會日期:103/10/172.重要決議事項:(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(2)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事及獨立董事選任程序」案。(5)全面改選本公司董事案。(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(8)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>