神盾本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2015-02-26 |
1.董事會決議日期:104/02/262.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2F4.召集事由:一、報告事項(1) 本公司103年度營業報告。(2) 審計委員會審查本公司103年度決算表冊報告。(3) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(4) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。(5) 修訂本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項(1) 承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司103年度虧損撥補案。三、討論事項(1) 修訂本公司「董事及獨立董事選任程序」部分條文案。(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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