科定企業更正公告本公司董事會決議召開一○六年股東臨時會事 宜暨受理股 |
| 公告日期 : 2017-11-09 |
更正公告本公司董事會決議召開一○六年股東臨時會事 宜暨受理股東提案及獨立董事提名之受理處所、期間案期間 1.事實發生日:106/11/092.發生緣由:3.董事會決議日期:106/11/094.股東會召開日期:106/12/285.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心)6.停止過戶起始日期:106/11/297.停止過戶截止日期:106/12/288.召集事由:(一)報告事項:擬訂定「公司治理實務規範」、「企業社會責任規範」、「誠信經營規範」、「誠信經營作業程序及行為規範」、「道德行為規範」案。(二)討論事項：1.修訂公司章程案。2.訂定「董事選任程序」案。3.修訂「股東會議事規範」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事及獨立董事案。(五)臨時動議:無9.因應措施:無10.其他應敘明事項:一、依據公司法第192條之1及本公司公司章程第12條規定辦理。二、股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提名候選人名單。提名人數不得超過獨立董事應選席次(三席)。三、提名獨立董事候選人名單之提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件。四、受理提名期間訂於106年11月13日至11月23日止，每日上午9:00至下午17:00。五、受理提案及提名處所地點為：新北市泰山區新北大道五段287巷36號股務部，電話：(02)2296-3999。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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