科懋生物科技更正公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜(議 |
| 公告日期 : 2015-01-16 |
更正公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜(議程內容) 1.董事會決議日期:104/01/162.股東臨時會召開日期:104/02/123.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3號14樓之7會議室4.召集事由:如下(一)報告事項:(1) 訂定「誠信經營守則」報告案。(2) 訂定「道德行為準則」報告案。(二)討論事項暨選舉事項:(1) 配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。(2) 訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業管理辦法」案。(3) 訂定「監察人之職權範疇規則」案。(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5) 修訂「背書保證作業程序」案。(6) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(7) 修訂「公司章程」案。(8) 修訂「股東會議事規則」案。(9) 選舉三名獨立董事及增選監察人一名案。(10)解除新任董事之競業禁止之限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/01/146.停止過戶截止日期:104/02/127.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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