穎台科技本公司董事會決議補充股東會召開事宜 |
| 公告日期 : 2009-04-15 |
1.董事會決議日期:98/04/152.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:桃園縣平鎮市工業五路12號4.召集事由:一、報告事項(一)九十七年度營業報告。(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。二、承認事項(一)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司九十七年度盈餘分配案三、選舉及討論事項(一)修訂本公司章程部分條文。(二)修訂本公司「背書保證作業程序」。(三)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(五)請全體股東放棄上市時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利。(六)辦理盈餘轉增資(員工紅利)發行新股。(七)補選本公司董事一席。(八)解除本公司新任董事競業禁止。5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)洽詢。另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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