首頁 > 最新重大公告 > 精拓科技重大公告

精拓科技董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告

公告日期 : 2015-02-12

1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司103年度營業狀況報告(2)監察人查核103年度各項表冊報告案(3)本公司實施庫藏股決議及執行情形報告案承認事項：(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)本公司103年度盈餘分配案(會前40天公告)討論事項:(1)修訂本公司章程案(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」(3)修訂「股東會議事規則」(4)修訂「董事及監察人選任程序」(5)本公司辦理現金減資案其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月1日起至民國104年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月10日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168<摘錄公開資訊觀測站>