精材科技公告本公司董事會決議召開一Ο四年股東常會之相關資訊 |
| 公告日期 : 2015-03-11 |
1.董事會決議日期:104/03/112.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市中壢區中園路188號4.召集事由:. 一、報告事項：. 1.一Ο三年度營業報告. 2.審計委員會報告. 二、承認及討論事項：. 1.承認一Ο三年度之營業報告書及財務報表. 2.核准一Ο三年度盈餘分派之議案. 3.核准修訂本公司「公司章程」. 4.核准修訂本公司「董事選舉辦法」. 5.核准修訂本公司「股東會議事規則」. 6.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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