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維格餅家公告本公司一０四年度第三屆第八次董事會重要決議事項

公告日期 : 2015-03-11

1.事實發生日:104/03/112.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議本公司103年度董事及監察人酬勞分配案。(2)決議本公司103年度個體財務報表及合併財務報表。(3)決議本公司103年度盈餘分配案。(4)決議擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5)決議出具本公司103年度內部控制制度聲明書。(6)決議轉投資中國內資企業靈山食品有限公司案。(7)決議本公司申請股票上櫃案。(8)決議修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」部分條文案。(9)決議修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文案。(10)決議修訂本公司內部控制制度「銷售循環」、「採購循環」、「生產循環」、「研發循環」部分條文。(11)決議召開104年股東常會案。(12)決議本公司104年股東常會受理股東提案期間相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>