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美時化學本公司董事會決議發行九十七年度第一次員工認股權憑證

公告日期 : 2008-11-06

1.董事會決議日期:97/11/062.發行期間:於主管機關核准後一年內發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以本公司及持股百分之五十以上之子公司全職員工為限。認股權人之員工及所得認股之數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊績效等，由總經理核定，提報董事會同意。任一員工被授予之認股權數量，不得超過當次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且任一員工每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,690,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位員工認股權憑證得認購本公司1股之普通股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:2,690,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：未上市櫃前其認購價格以發行日最近期經會計師查核簽證之財務報表每股淨值為認股價格且不低於普通股每股面額，上市櫃後則以發行日標的股票之收盤價為認購價格。認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列行程行使認股。認股權憑證之存續期間為十年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。時程可行使認股比例------------ --------------------------屆滿二年 25%屆滿三年 50%屆滿四年 75%屆滿五年 100%(三)認購股份之種類：本公司之普通股股票。(四)認股權人如因故離職，應依下列方式處理：１.自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起30日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。２.退休：已授予之認股權憑證，於退休時可以行使全部之認股權利，除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之。３.死亡：已具行使權之員工認股權憑證，由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，於認股權人死亡日即喪失一切權利義務。４.職業災害：１、因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之。２、因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之。５.資遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起30日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，但經總經理另行核定期認股權利及行使時限，並事後報請董事會追認者，不在此限。６.留職停薪:其已具行使權之員工認股權憑證，應自留職停薪起始日起30日內行使認股權利，未具行使權者，自復職日起回復其權利。７.其他終止僱傭關係：上述原因外，其他未約定之終止僱傭關係，依本條第五項所規定之權利期間及時程行使認股權利，或經總經理另行核定期認股權利及行使時限，事後報請董事會追認。８.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者。即視為放棄認股權利。(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式:對於放棄認股權利之認股憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:以本公司發行新股交付。9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股份發生變動時﹝即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等﹞，認股價格依下列公式調整之﹝計算至新台幣角為止，分以下四捨五入﹞。調整後認股價格=〔（調整前認股價格X已發行股數）＋（每股繳款金額X新股發行股數）〕÷（已發行股數+新股發行股數）１、已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含認股權股款繳納憑證及債券換股權利證書之股數。２、每股繳款金額如屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。３、與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價，若合併基準日前第四十五個營業日，本公司股票仍未上市(櫃)時，則增資新股每股繳款額為合併基準日之每股淨值。４、遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。５、若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票