聯一光學本公司董事會決議九十八年股東常會召開事宜 |
| 公告日期 : 2009-04-01 |
1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/173.股東會召開地點:本公司二樓大會議室4.召集事由:(一)、報告事項(1).本公司九十七年度營業報告(2).監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告(3).本公司赴大陸投資情形報告(4).本公司為子公司背書保證事宜報告(二)、承認及討論事項(1).承認本公司九十七年度決算表冊案(2).承認本公司九十七年度盈餘分配案(3).討論本公司九十七年度資本公積轉增資發行新股案(4).討論修訂本公司公司章程案(5).討論修訂本公司資金貸與及背書保證處理程序案(6).討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案(7).討論本公司大陸投資案(8).討論申請股票上櫃案(9).討論初次申請上櫃發行新股公開承銷案5.停止過戶起始日期:98/04/196.停止過戶截止日期:98/06/177.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午十時整 <摘錄公開資訊觀測站> |
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