聯勝光電公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2015-03-20 |
1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:1.董事會決議日期：104/03/192.股東會召開日期、時間：104年6月26日(星期五)上午十時整3.股東會召開地點：台中巿西屯區科園三路8號(本公司1樓會議室)4.召集事由： (一)報告事項：(1)本公司一○三年度營業報告。(2)本公司一○三年度審計委員會查核報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(4)本公司資產減損情形報告。(5)本公司修訂「誠信經營守則」部份條文報告。(6)庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司一○三年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。(2)本公司增訂「適用國際會計準則管理辦法」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期：104/04/286.停止過戶截止日期：104/06/263.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司訂於104/04/01至104/04/10止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，受理提案處所：聯勝光電股份有限公司股務室(台中巿西屯區科園三路8號)<摘錄公開資訊觀測站> |
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