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聯策科技公告本公司董事會決議召開一○六年第二次股東臨時會事宜暨受理股

公告日期 : 2017-08-29

公告本公司董事會決議召開一○六年第二次股東臨時會事宜暨受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名之受理處所、期間案期間
1.事實發生日:106/08/292.發生緣由: 1.董事會決議日期:106/08/29 2.第二次股東臨時會召開日期:106/10/06 3.第二次股東臨時會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號 4.停止過戶起始日期:106/09/07 5.停止過戶截止日期:106/10/06 6.召集事由: a.報告事項： 1.修訂董事會議事運作管理作業案。 2.增訂公司誠信經營守則案。 3.增訂道德行為準則案。 b.討論及選舉事項： 1.修訂公司章程案。 2.全面改選本公司董事案。 3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.修訂取得或處分資產處理程序案。 5.修訂背書保證作業程序案。 6.修訂資金貸與他人作業程序案。 7.修訂股東會議事規則案。 8.修訂董事及監察人選舉辦法，並更名為董事選舉辦法案。 9.申請股票上櫃及辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 c.臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 一、受理股東以書面方式提名董事暨獨立董事候選人相關事項。二、董事暨獨立董事候選人提名之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東。三、提名方式： 1.本次應選名額為董事七席，其中包含獨立董事三席，提名人數不得超過應選名額。 2.提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。四、提名董事候選人提名之受理期間:106年08月29日至106年09月08日下午五時止。(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。五、提名董事暨獨立董事候選人提名之受理處所:本公司(桃園市桃園區龍壽街81巷10號)。六、有關董事暨獨立董事候選人提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。<摘錄公開資訊觀測站>