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聯致科技本公司召開98年股東常會公告

公告日期 : 2009-04-02

1.董事會決議日期:98/04/022.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:本公司員工訓練教室（桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號）4.召集事由:(一)、報告事項　　　(1)本公司九十七年度營業概況，報請　公鑑。　　　(2)監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告書，報請　公鑑。　　　(3)本公司九十七年度對大陸投資情形，報請　公鑑。　　　(4)本公司修訂「董事會議事規範」案，報請　公鑑。(二)、承認事項　　　(1)本公司九十七年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。　　　(2)本公司九十七年度虧損撥補案，敬請承認。(三)、討論事項　　　(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請　核議。　　　(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請　核議。　　　(3)擬修訂本公司章程部份條文案，提請　核議。　　　(4)擬解除董事競業禁止之限制案，提請　核議。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於98年4月18日起至98年4月28日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，以送達或寄達至受理地點為憑，受理提案處所：聯致科技股份有限公司財務部(地址：桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號，電話：03-3246000)。
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