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聯致科技本公司董事會決議召開股東會

公告日期 : 2015-03-19

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司一○三年度營業概況，報請　公鑑。(2)審計委員會審查本公司一○三年度決算表冊報告書，報請　公鑑。(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文，報請　公鑑。(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，報請　公鑑。(二)、承認事項(1)本公司一○三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，敬請　承認。(2)本公司一○三年度虧損撥補表，敬請承認。(三)、討論事項(1)擬修訂本公司「股東會議事規則」案，提請核議。(2)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，提請　核議。(3)擬解除本公司現任董事競業禁止之限制案，提請核議。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>