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聯超實業公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

公告日期 : 2015-03-23

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:台北市建國北路二段7號15樓(首都大飯店紐約廳)4.召集事由: 一、報告事項 1.103年度營業報告。 2.103年度監察人查核報告書。 3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 4.訂定本公司「道德行為準則」報告案。二、承認事項 1.103年度決算表冊案。 2.103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項 1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市　南京東路二段206號13樓之5)，受理期間為自104年4月8日起至104年4月17日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。<摘錄公開資訊觀測站>