能元科技更正本公司董事會決議召開98年股東常會相關事宜(增加修訂本公司 |
| 公告日期 : 2009-04-09 |
更正本公司董事會決議召開98年股東常會相關事宜(增加修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」、「背書保證作業程序書」及「取得或處分資產處理程序書」案。) 1.董事會決議日期:98/04/092.股東會召開日期:98/05/203.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項：（1）九十七年度營業狀況。（2）監察人審查九十七年度決算表冊報告。（3）背書保証事項辦理情形。（二）承認事項：（1）九十七年度決算表冊。（2）九十七年度盈餘分派案。（三）討論事項：（1）擬辦理現金增資私募普通股。（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」。（3）修訂本公司「背書保證作業程序書」。（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序書」。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/03/226.停止過戶截止日期:98/05/207.其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年3月17日起至98年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於98年3月26日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地址：台南縣善化鎮台南科學園區大利二路十號〉電話：06-505-0666〉 <摘錄公開資訊觀測站> |
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