藥華醫藥公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2015-03-05 |
1.董事會決議日期:104/03/052.股東會召開日期:104/05/293.股東會召開地點:南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)4.召集事由:一、報告事項1. 103年度公司營運報告2. 監察人查核報告3. 「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」修訂報告二、承認事項1. 103年度營運報告書暨財務報表2. 103年度虧損撥補案三、討論事項及選舉事項1. 修訂本公司「公司章程」案2. 修訂本公司「股東會議事規則」案3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案4. 修訂本公司限制員工權利新股發行案5. 全面改選第六屆董事及監察人6. 解除董事競業禁止之限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/03/316.停止過戶截止日期:104/05/297.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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