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西北台慶科技公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜

公告日期 : 2015-03-19

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼四路1號三樓大禮堂4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○三年度營業報告。 2.審計委員審查一○三年度決算表冊報告。 (二)承認事項： 1.一○三年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○三年度盈餘分派議案。 (三)討論事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 3.修訂「董事選任辦法」部份條文案。 4.擬解除本公司董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制。 5.辦理申請初次上市櫃現金增資提撥公開承銷案。 (四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:一、股東提案權: (一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○四年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：桃園市楊梅區幼獅工業區幼四路1號。 (三)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：一○四年四月一日起至一○四年四月十日止。 (四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。二、股東會議案內容有關股東符合公司法第一百七十二條之一規定之書面提案，如有新增議案內容將另行召開董事會討論，並依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站>