訊映光電本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜補充公告 |
| 公告日期 : 2012-03-20 |
1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/05/033.股東會召開地點:新竹市公道五路二段83號1樓4.召集事由:報告事項： (1)本公司100年度營業報告。 (2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』。 (4)訂定本公司『會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程』之內部 控制度。(新增) (5)終止本公司100年4月21日經股東會決議通過之私募普通股乙案。(新增) 承認事項： (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度盈餘分配案。 討論事項： (1)100年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)『公司章程』部分條文修正案。 (3)修訂本公司『股東會議事規則』案。 (4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(新增) 5.停止過戶起始日期:101/03/056.停止過戶截止日期:101/05/037.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站> |
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