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訊映光電公告本公司104年股東常會重要決議事項

公告日期 : 2015-06-08

1.股東會日期:104/06/082.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司103年度營業報告(2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告(3)終止本公司102年06月24日經股東會決議通過之私募普通股乙案(4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文報告(5)本公司「道德行為準則」修訂條文報告(二)承認事項：(1)103年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案(2)103年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項：(1)盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」部分條文案(8)本公司擬發行104年度第一次限制員工權利新股案(9)擬提請原股東放棄上市股票公開承銷認購案(10)全面改選第五屆董事案(11)擬解除本公司改選後新任董事競業限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>