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訊映光電本公司董事會決議召開100年度股東常會事宜補充公告

公告日期 : 2011-03-10

1.董事會決議日期:100/03/102.股東會召開日期:100/04/213.股東會召開地點:新竹市公道五路二段83號1樓4.召集事由:報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「道德行為準則」。(4)訂定本公司「誠信經營守則」。承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。討論及選舉事項：(1)九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(2)「公司章程」部分條文修正案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案。(5)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(6)補選監察人案。(7)獨立董事選舉案。(8)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(9)本公司私募普通股案（新增）。5.停止過戶起始日期:100/02/216.停止過戶截止日期:100/04/217.其他應敘明事項:本公司3月10日董事會通過新增股東會討論事項「私募普通股案」，特此補充公告。<摘錄公開資訊觀測站>