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訊映光電公告本公司100年03月10日董事會重要決議事項

公告日期 : 2011-03-10

1.事實發生日:100/03/102.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司100年03月10日董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司九十九年度決算表冊案。(2)通過本公司九十九年度盈餘分配案。(3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司『興建廠房計畫』案。(5)通過本公司『內部控制制度聲明書』案。(6)通過本公司修正銀行借款額度案。(7)通過本公司一百年度員工紅利預估案。(8)通過本公司獨立董事之酬金事宜案。(9)通過審核第三屆獨立董事候選人名單案。(10)通過擬辦理本公司私募普通股案。(11)通過為董事、監察人及重要經理人購買責任保險案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>