訊映光電董事會決議召開100年股東常會事宜 |
| 公告日期 : 2011-01-19 |
1.董事會決議日期:100/01/192.股東會召開日期:100/04/213.股東會召開地點:新竹市公道五路二段83號1樓4.召集事由:報告事項：1、本公司九十九年度營業報告。2、監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。3、訂定本公司「道德行為準則」。4、訂定本公司「誠信經營守則」。承認事項：1、九十九年度營業報告書及財務報表案。2、九十九年度盈餘分配案。討論及選舉事項：1、九十九年度盈餘轉增資發行新股案。2、「公司章程」部分條文修正案。3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4、提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案。5、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。6、補選監察人案。7、獨立董事選舉案。8、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/02/216.停止過戶截止日期:100/04/217.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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