迅得機械補充公告-董事會決議召開一○四年股東常會公告-增列討論事項 |
| 公告日期 : 2015-03-16 |
1.董事會決議日期:104/03/142.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:中壢市榮民路396號2樓 (中壢市中山里集會所)4.召集事由: 一.報告事項： (1)本公司103年度營業報告案。 (2)審計委員會審查本公司103年度決算表冊。 (3)增訂本公司「道德行為準則」案。 (4)增訂本公司「誠信經營守則」案。二.承認事項： (1)本公司103年度營業報告書暨財務報表案 (2)本公司103年度盈餘分配案三.討論事項： (1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。四.臨1時動議5.停止過戶起始日期:104/03/226.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項:新增討論事項：討論本公司盈餘轉增資發行新股案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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