連營科技公告本公司98/03/16及98/04/09董事會決議召開98年股東常會事宜( |
| 公告日期 : 2009-04-09 |
公告本公司98/03/16及98/04/09董事會決議召開98年股東常會事宜(補充公告) 1.董事會決議日期:98/04/092.股東會召開日期:98/06/033.股東會召開地點:台北縣中和市中正路631號3樓福朋喜來登飯店東廳4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司97年度營業報告。2.監察人審查97年度決算表冊報告。3.96年度盈餘轉增資之員工紅利尾數差異修正報告。4.本公司資產減損情形報告。(二)承認事項:1.承認本公司97年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司97年度盈餘分派案。(三)討論事項1.討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/056.停止過戶截止日期:98/06/037.其他應敘明事項:1.董事會決議擬分派發放現金股利新台幣8,847,229元，每股配發新台幣0.2元，擬配發員工現金紅利新台幣1,658,855元，董監事酬勞為新台幣552,950元。2.依公司法第165條規定自98年4月5日起至98年6月3日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請駕臨或掛號郵寄台北市敦化南路二段97號B2樓金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。3.開會通知書於開會30日前另行寄發各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理＜金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部＞洽辦，電話：（02）2326-@2899。4.股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年3月27日起至98年4月6日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於98年4月6日17:00前親洽或郵寄（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：連營科技股份有限公司（地址：台北縣中和市連城路258號16樓之8，電話:（02）6620-9666#804）。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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