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逸昌科技公告本公司九十八年股東常會召開日期及召集事由

公告日期 : 2009-03-27

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號4樓﹝本公司大會議室﹞4.召集事由:(一)報告事項(1)報告本公司九十七年度營業狀況。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項(1)本公司九十七年度財務決算表冊，提請承認。(2)本公司九十七年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項(一)(1)擬修訂公司章程案。(四)選舉事項(1)第四屆董事及監察人改選案。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人之提名者，本公司將於98年4月17日起至4月28日止受理股東之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：新竹縣竹北市新泰路35號4樓(逸昌科技股份有限公司財務部)。。(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)23826789。
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