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達輝光電公告本公司董事會決議事項

公告日期 : 2015-03-10

1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第七次董事會，通過重要議案如下:1.通過內控聲明書案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事會議事規則」案。4.修訂本公司「董事選舉辦法」案。5.修訂本公司「道德行為準則」案。6.修訂本公司「誠信經營守則」案。7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。9.補選一席獨立董事，及股東常會受理股東提名獨立董事候選人之相關事宜案。10.提名獨立董事候選人名單案。11.本公司104年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。12.訂定 104年股東常會召開時間、地點及召集事由案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>