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邑錡本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會相關事宜

公告日期 : 2014-12-29

1.董事會決議日期:103/12/292.股東臨時會召開日期:104/02/253.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街107號4樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)、報告事項：(二)、討論暨選舉事項：(1) 本公司申請股票上櫃案(2) 擬辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案(3) 補選本公司獨立董事三席及增選監察人一席案5.停止過戶起始日期:104/01/276.停止過戶截止日期:104/02/257.其他應敘明事項:依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，獨立董事應選名額3名，本次受理股東提名獨立董事候選人之期間為104年01月 16 日至104年 01 月26 日止 (不得低於10天) 。<摘錄公開資訊觀測站>