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邑錡本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

公告日期 : 2015-03-19

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓（自由時報廣場）4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告書2.103年度監察人查核報告書3.本公司首次採用IFRS對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(二)承認事項1.103年營業報告書暨財務報表案2.103年度盈餘轉增資發行新股案(三)討論事項1.103年度盈餘轉增資發行新股案2.資本公積轉增資發行新股案3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:1.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月1日起至民國104年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。2.受理處所：台北市內湖區洲子街107號4樓 (本公司財務部)。3.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1) 該議案非股東會所得決議者。(2) 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3) 該議案於公告受理期間外提出者。<摘錄公開資訊觀測站>