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鈦昇科技鈦昇科技補充公告召開九十八年股東常會

公告日期 : 2009-05-19

補充公告本公司召開九十八年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：98/06/23 停止過戶日期起日：98/04/25 停止過戶日期迄日：98/06/23 公告內容：一、股東會開會時間：98年6月23日上午十時二、股東會召開地點：高雄縣燕巢鄉橫山路59號~樹德科技大學會議中心三、會議召集事由：(一)報告事項1、本公司九十七年度營業報告。2、監察人審查九十七年度決算表冊。3、資產減損損失報告案。(二)承認事項1、本公司九十七年度營業報告書及財務報表承認案。2、本公司九十七年度虧損撥補承認案。(三)討論事項以營業讓與方式出售電子包材事業處及處分海外轉投資公司部分股權案。(四)臨時動議四、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國97年4月24日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。五、依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。』『所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。』。(1)受理股東之提案處所：高雄縣燕巢鄉橫山路61號。(2)受理股東之提案期間：九十八年四月十四日起至九十八年四月二十七日止。(3)凡有意提案之股東，務請於九十八年四月二十七日下午五點前送達＜郵寄者請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時如未收到者，請逕向本公司(電話：07-6156600) 或永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路17號3樓，電話:02-23816288)洽詢。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：高雄縣燕巢鄉橫山路61號）。八、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>