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鉅景科技公告本公司董事會決議九十八年股東常會相關事宜。

公告日期 : 2009-03-27

1.董事會決議日期:98/03/262.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北縣中和市建一路253號2樓(新日式宴會館)4.召集事由:一.報告事項：(一)九十七年度營業狀況報告。(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(三)修訂「董事會議事規則」報告。(四)訂定「道德行為準則」報告。二.承認事項：(一)承認九十七年度決算表冊案。(二)承認九十七年度盈餘分派案。三.討論事項：(一)討論修訂「公司章程」案。(二)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)討論九十七年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。四.選舉事項：補選獨立董事二席。五.臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出98年股東常會議案及獨立董事提名，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東之提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單，股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事人選者，本公司將於98年4月8日起至98年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案、提名，凡有意提案、提名之股東務請於98年4月17日下午五時前送達（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『鉅景科技股份有限公司股東常會提案（獨立董事候選人提名）函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1、第192條之1規定辦理提案、提名手續。受理提案、提名處所：台北縣中和市建一路186號 8樓之1鉅景科技股份有限公司財務部陳梨貞小姐收﹝電話：02-82271799﹞。
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