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鉅航科技更正98年股東常會議案內容

公告日期 : 2009-03-25

1.董事會決議日期:98/03/182.股東會召開日期:98/06/103.股東會召開地點:桃園縣桃園市春日路1492號6樓會議室4.召集事由:(1)報告事項：A.報告九十七年度營業報告書。B.監察人審查九十七年度財務報表報告。C.大陸投資情形報告案。D.背書保證情形報告案。E.其他報告事項。(2)承認及討論暨選舉事項A.本公司九十七年度營業報告書及各項財務報表案。B.本公司九十七年度彌補虧損案。(更正)C.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。G.其他討論事項。5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:A.股東常會開會通知書及委託書將依公司法第一七二條規定於開會三十日前分別寄送股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23892999)。B.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣桃園市中山路956巷116號),並副知證基會。C.依公司法第一六五條之規定，自九十八年四月十二日起至九十八年六月十日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十八年四月十一日下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為準（郵寄地址：台北郵局一一九七三號信箱）。D.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。E.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於98年04月07日至98年04月16日止向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。另本公司受理提案後，有下列情事之一者，董事會得不列入為股東常會議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
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