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銳捷科技公告本公司董事會決議事項

公告日期 : 2014-08-12

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過審核103年及102年上半年度財務報表案。(二)通過台灣擴產計劃預算修改案。(三)通過因應申請上櫃需要，擬出具內部控制制度聲明書案。(四)通過本公司於初次上櫃前與主辦證券承銷商簽訂過額配售「已發行股份配合股票初次上櫃公開承銷協議書」及特定股東自願集保承諾書案。(五)通過短期投資案。(六)通過擬向第一商業銀行北桃分行申請授信額度案。(七)通過擬向國際票券申請授信額度案。(八)通過擬向中國信託商業銀行申請授信額度案。(九)通過擬修改衍生性商品交易額度案。(十)通過擬修改「核決權限表」案。(十一)通過擬修改內部控制辦法案。臨時動議：通過追認董事長兼任執行長任命案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>