鎧鉅科技公告本公司董事會決議九十八年股東常會相關事宜公告 |
| 公告日期 : 2009-03-25 |
1.董事會決議日期:98/03/252.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北縣樹林市柑園街2段122巷1號地下1樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：（一）宣佈開會：（二）主席致詞：（三）報告事項：1.九十七年度營業及財務報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.本公司九十七年度大陸投資情形報告。（四）承認事項：1.承認九十七年度決算表冊案。2.承認九十七年度盈餘分派案。（五）討論事項一：1.修訂公司章程案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。（六）選舉事項:改選本公司董事、監察人案。（七）討論事項二：解除本公司董事競業禁止之限制案。（八）臨時動議（九）散會5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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