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鑫品生醫科技公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會

公告日期 : 2014-12-11

1.董事會決議日期:103/12/112.股東臨時會召開日期:104/02/123.股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路三段25號4樓 (北市社教館會議室)4.召集事由:一、討論暨選舉事項 (1)本公司私募現金增資發行普通股案。 (2)補選本公司董事案。 (3)補選本公司獨立董事案。 (4)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/01/146.停止過戶截止日期:104/02/127.其他應敘明事項:(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債亦於104年1月14日至104年2月12日止，停止受理轉換申請。(2)受理獨立董事提名權期間：自104年1月5日起至104年1月14日止(下午五點以前) 。獨立董事應選名額為1席，依公司法第192條之1規定，凡有意提名之股東務請於104年1月14日下午5時前寄(送)達受理處所(本公司地址:台北市健康路156號3樓股務)，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 (如為郵寄者，則以截止日下午5時前送達為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣﹞<摘錄公開資訊觀測站>