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鑫科材料公告本公司董事會決議召開股東常會

公告日期 : 2009-04-02

1.事實發生日:98/04/022.發生緣由:本公司董事會決議事項壹.董事會決議日期:98/04/02貳.股東會召開日期:98/06/23參.股東會召開地點: 本公司南科高雄園區廠(高雄縣路竹鄉路科八路1號)二樓會議室肆.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司九十七年度營業暨財務報告。(2)監察人審查本公司九十七年度決算報告。(二)承認與討論事項：(1)承認本公司九十七年度財務報表。(2)討論本公司九十七年度盈餘分配。(3)討論本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股。(4)討論本公司資金貸與他人作業程序。(5)討論本公司背書保證處理辦法。(6)討論本公司取得或處份資產處理程序。(7)討論本公司董事會議事規範。(8)討論本公司董事及監察人選舉辦法。(9)討論本公司股東會議事規則。(10)討論修訂公司章程。(11)討論辦理私募有價證券發行普通股。(12)討論解除本公司現任第三屆及新任第四屆董事及相關經理人競業禁止之限制。(三)選舉事項：改選董事、監察人。(四)其他議案及臨時動議伍.停止過戶起始日期:98/04/25陸.停止過戶截止日期:98/06/233.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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