雙邦實業公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2009-03-04 |
1.董事會決議日期:98/03/042.股東會召開日期:98/06/303.股東會召開地點:南投市南崗工業區永興路3號（本公司新廠一樓）。4.召集事由:(一)報告事項：1.九十七年度營業報告。2.九十七年度監察人審查報告。3.其他報告。(二)承認、討論暨選舉事項：1.九十七年度營業報告書及財務報表案。2.九十七年度盈餘分配案。3.擬修訂「公司章程」案。4.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.擬修訂「背書保證作業程序」案。6.改選董事及監察人案。7.擬請解除新任董事競業禁止案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/05/026.停止過戶截止日期:98/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬訂於九十八年四月二十八日起至九十八年五月七日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名，本次股東會應選獨立董事2人，提名人數不得超過應選名額，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：南投縣南投市南崗工業區永興路3號，電話：049-2257450 <摘錄公開資訊觀測站> |
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