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願景國際事業104年第一次股東臨時會重要決議事項公告

公告日期 : 2015-02-09

1.臨時股東會日期:104/02/092.重要決議事項:一、報告事項1.修訂本公司「董事會議事規範」。2.增訂本公司「道德行為準則」。二、討論事項1.通過修訂「公司章程」部份條文案。2.通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。3.通過修訂「董事選任程序」部份條文案。4.通過修訂「背書保證處理程序」部份條文案。5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。三、選舉事項：董事選舉案。全面改選第六屆董事(含獨立董事)九席案。董事當選名單: 陳文治先生王世一先生陳文佳先生宇豐投資有限公司沛力富國際有限公司雄暉股份有限公司黃文瑞先生(獨立董事) 鄧維兆先生(獨立董事) 羅世蔚先生(獨立董事)四、其他討論事項：解除本公司新選任董事競業禁止案。通過解除新任董事陳文治先生、王世一先生、陳文佳先生、宇豐投資有限公司法人董事、沛力富國際有限公司法人董事、雄暉股份有限公司法人董事、黃文瑞先生、鄧維兆先生及羅世蔚先生之競業禁止之限制。3.其它應敘明事項:一、董事(獨立董事)任期三年，(104/02/09~107/02/08)。二、原現任董事及監察人自新選任董事(獨立董事)就任日起解任。(公司法第199-1條)<摘錄公開資訊觀測站>