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鴻威光電公告召開本公司100年股東常會相關事宜。

公告日期 : 2011-03-22

公告序號：1主旨：公告召開本公司100年股東常會相關事宜。股東會種類：股東常會開會日期：100/05/24停止過戶日期起日：100/03/26停止過戶日期迄日：100/05/24公告內容：依　據：公司法、證券交易法及本公司第 1 屆第 16 次董事會決議辦理。一、開會時間：中華民國100年5月24日(星期二)下午二時整。二、開會地點：高雄市前鎮區新生路248-49號。三、召開事由：（一）報告事項1.九十九年度營業及決算報告。2.監察人審查九十九年度決算報告。3.其他報告。（二）承認事項1.九十九年度營業報告書及決算表冊案。2.九十九年度虧損撥補案。（三）討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」部分條文案。（四）選舉事項董監選舉案（五）其他討論事項解除新選任董事暨其代表人競業禁止之限制案。（六）臨時動議。（七）其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自100年3月26日起至100年5月24日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年3月25日(星期五)下午4：30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以100年3月25日掛號郵戳為憑)本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300)辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。2. 依公司法第172條之1，本公司自民國100年3月22日起至100 年3月31日止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：鴻威光電股份有限公司地址：高雄市前鎮區新生路248-49號電話：(07)975-68993.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-23611300）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（地址:100台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300）。四、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>