點序科技公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2015-03-16 |
1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新竹市展業一路2號2樓201室4.召集事由:(一)報告事項：1.103年度營業報告2.審計委會員審查103年度決算表冊報告。3.制定「誠信經營守則」報告。4.制定「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.103年度營業報告書及財務報表案。2.103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.103年度盈餘轉增資發行新股案。3.本公司申請上櫃案。4.辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:依據公司法第172條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於104年4月17日至104年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案。本次受理處所為點序科技股份有限公司財會處(新竹市水源街93號7F-2)電話:(03)5736032。股東提案作業流程及審查標準將依公司法172條之1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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