F-楷捷國際投資公告本公司召開一○四年股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2015-03-05 |
1.董事會決議日期:104/03/052.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)103年度營業報告 (2)103年度審計委員會查核報告二、承認事項 (1)103年度營業報告書及合併財務報表案 (2)103年度盈虧撥補案三、討論事項(一)： 修訂本公司「公司章程」部份條文案四、選舉事項： 改選董事(含三名獨立董事)案五、討論事項(二)： 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:關於本公司103年度盈虧撥補案內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行 公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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