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新世紀資新世紀資通董事會召開九十九年股東常會公告(第二階段公告)

公告日期 : 2010-04-30

主旨：新世紀資通股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告(第二階段公告) 股東會種類：股東常會開會日期：99/06/07 停止過戶日期起日：99/04/09 停止過戶日期迄日：99/06/07 公告內容：公告內容：一、依據：依公司法第165條、第170條、第171條、第172條及本公司第4屆第5次董事會決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：99年 6月7日（二）停止股票過戶起迄日期：99年4月9日至99年6月7日（三）開會時間：9時0分（24小時制）開會地點：台北國軍英雄館（台北市長沙街一段20號）（四）會議召集事由：1.報告事項：(1)九十八年度營業報告書(2)九十八年度財務報告(3)監察人查核九十八年度決算報告書(4)修正本公司「董事會議事規則」報告(5)其他事項2.承認事項：(1)九十八年度決算表冊(包括營業報告書)(2)九十八年度虧損撥補案(3)其他事項3.討論事項：(1)修訂公司章程部份條文案(2)修正本公司「背書保證作業程序」(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」(4)其他事項4.臨時動議：三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：99年4月8日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：亞東證券股份有限公司地址：台北市重慶南路一段86號3樓電話：02-23618608（代表號）（三）辦理過戶方式：請於99年4月8日16時30前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務代理人亞東證券股份有限公司（台北市重慶南路一段86號3樓）辦理過戶手續。四、其他應公告事項：（一）本次股東常會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關規定，於股東常會開會38 日前檢附相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區瑞光路218號10樓）。（二）本公司99年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。2.提案受理期間：99年4月2日至99年4月12日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於99年4月12日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。）3.依據公司法第172條之1受理股東提案規定：(1)提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)本公司董事會得不列為議案之情形：‧該議案非股東會所得決議者。‧提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。‧所提議案於公告受理期間外提出者。五、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>