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光林電子光林電子董事會召開九十九年股東常會公告

公告日期 : 2010-04-15

主旨：光林電子股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定暨本公司99年4月14日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年六月三十日(星期三)上午十時正。二、開會地點：台北內湖區瑞光路392號三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認、討論及選舉事項：1.九十八度營業報告書及決算表冊案。2.九十八年度盈餘分派案。3.討論九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4.討論修訂「公司章程」案。5.討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。6.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。7.選舉第十屆董事及監察人。8.解除董事競業禁止限制案。(三)臨時動議。四、依公司法第165條規定，自民國99年5月2日起至99年6月 30日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國99年5月1日適逢國定假日，故現場過戶請於民國99年4月30日下午五時前親臨本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓，電話：02-87982301) 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年5月1日郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月23日起至民國99年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年5月3日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務室﹝台北市內湖區瑞光路392號1樓，電話：02-87982301)六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另函寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務室查詢(電話：02-87982301)；另依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務室，電話：02-87982301，並副知證基會。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。九、除分函通知各股東外，特此公告。
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