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國票綜合國票證券召開九十九年股東常會暨相關事項公告內容

公告日期 : 2010-03-29

主旨：本公司召開九十九年股東常會暨相關事項公告內容。股東會種類：股東常會開會日期：99/06/07 停止過戶日期起日：99/04/09 停止過戶日期迄日：99/06/07 公告內容：國票綜合證券股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會公告主旨：公告召開本公司九十九年股東常會。依據：依公司法及本公司第七屆董事會第十四次會議決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國99年6月7日（星期一）下午2時正。二、開會地點：台北市金華街187號政大公企中心W101號禮堂三、會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業報告案。2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告案。3.本公司轉投資情形報告案。(二)承認事項：1.承認本公司九十八年度決算表冊案。2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請　核議。2.擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，謹提請　核議。3.擬修正本公司「公司章程」部分條文案，謹提請　核議。(四) 臨時動議。四、停止過戶日期：依公司法規定，自99年4月9日起至99年6月7日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於99 年4月8日（星期四）前駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）本公司股務代理部（地址：台北市重慶北路三段199號4樓）辦理股票過戶手續。五、依據公司法第 172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司自99年4月2日起至99年4月12日止（例假日除外，上午9時至下午5時）受理股東提案，受理提案處所：台北市南京東路五段188號15樓（國票綜合證券股份有限公司），電話： (02)2528-8988。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司並副知證基會。七、開會通知書及委託書將於開會30日前另行函送各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理部，地址：台北市重慶北路三段199號4樓，聯絡電話：（02）2593-6666洽詢補發。八、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>