首頁 > 最新重大公告 > 台灣票券重大公告

台灣票券台灣票券召開99年股東常會暨相關事項公告

公告日期 : 2010-03-26

主旨：台灣票券金融股份有限公司召開99年股東常會暨相關事項公告股東會種類：股東常會開會日期：99/06/15 停止過戶日期起日：99/04/17 停止過戶日期迄日：99/06/15 公告內容：主旨：公告召開本公司99年股東常會。依據：依公司法及本公司99年3月23日第6屆董事會第23次會議決議辦理。公告事項：一、開會時間：99年6月15 日（星期二）下午2時整。二、開會地點：台北市南京東路二段123號3樓總公司營業處所。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業概況報告案。2.監察人查核九十八年度決算表冊案。(二)承認事項：1.承認本公司九十八年度決算表冊案。2.承認本公司九十八年度盈餘分派案。(三)選舉事項：補選本公司第六屆獨立董事及監察人各1名案。(四)討論事項：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。（本公司董事及其所代表法人，或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為，惟無礙於其負責職守，擬同意解除其競業禁止之限制。）(五)臨時動議四、依公司法第165條規定，自99年 4月17日起至99年6月15日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於99年4月16日（星期五）下午4時30分前親臨或郵寄至（掛號郵寄過戶，以99年4月16日寄達為憑）本公司股務代理人（國票綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶北路3段199號4樓，電話 02-25936666）辦理股票過戶手續。五、自99年4月9日起至99年4月19日止，受理持股1%以上股東書面提案及獨立董事書面提名，凡有意提案提名股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，及依公司法第192條之1規定辦理提名手續，受理提案提名處所：台灣票券金融股份有限公司（地址：台北市南京東路二段123號3樓）電話：(02)25167968。六、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。七、本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送交本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>