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新竹物流新竹貨運公告召開九十九年股東常會

公告日期 : 2010-03-19

主旨：公告召開本公司九十九年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：99/06/04 停止過戶日期起日：99/04/06 停止過戶日期迄日：99/06/04 公告內容：公告事項：一、董事會決議日期：民國九十九年三月十七日。二、股東會開會時間：民國九十九年六月四日上午十時三十分。三、股東會開會地點：新竹市中華路二段 188號(新竹市國賓大飯店十三樓會議AB室)。四、會議事項：(一) 報告事項：1.九十八年度營運報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司對關係企業背書保證辦理情形報告。4.股東提案處理報告。(二) 承認及討論事項：1.本公司九十八年度營運報告書及決算表冊。2.本公司九十八年度盈餘分配案。3.修訂本公司章程部份條文。五、本公司九十八年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：(1) 現金股利：經本公司第二十屆第八次董事會議，擬定每股分配一元現金股利，計新台幣249,493,104元，分配至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。(2) 員工紅利發放現金計新台幣66,045,872元。(3) 董監酬勞發放現金計新台幣11,007,645元。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定送達(地址：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號)。七、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/ )，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢，電話(O二)二三八一六二八八。八、停止過戶起訖日期：99/04/06-99/06/04。九、其他：99年04月05日因適逢例假日，現場過戶請提前至99年04月02日(星期五)下午4時，掛號郵寄以98年04月02日郵戳為憑，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於99/04/02(星期五)下午4:00前洽本公司股務代理人：永豐金證券股份有限公司股務代理部電話：(O二)二三八一六二八八。十、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>