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亞諾法生公告召開亞諾法生技股份有限公司董事會召開九十八年股東常會

公告日期 : 2009-04-02

1.董事會決議日期:98/04/022.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市敬業四路168號3樓會議室（維多麗亞酒店）4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十七年度營運報告。(2)監察人審查本公司九十七年度財務報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)承認事項：(1)擬承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十七年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(2)新興重要策略性產業選擇股東投資抵減案。(3)討論辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(四)選舉事項：無(五)其他議案：無(六)臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:(一)依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對有記名股票未滿一仟股股東其股東常會之召集通知，得於開會三十日前以公告方式為之。」，如該股東欲出席本次股東常會，請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身份證及印鑑於開會當日前往出席股東會。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區洲子街一0八號九樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理洽詢補發(電話：02-23892999)。(四)依公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理股東提案期間，自98年4月15日起至98年4月24日止，凡有意提案之股東，務請於98年4月24日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註(股東常會提案函件)字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為亞諾法生技股份有限公司台北公司(地址：台北市內湖區洲子街一0八號九樓總經理室，電話:02-8751-1888，分機:104)。(五)辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：98年4月20日17時0分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部地址：台北市重慶南路一段二號五樓　　　　　　　　　　電話：02-23892999(3)辦理過戶方式：依公司法第165條規定，自98年4月21日起至98年6月19日止，本公司普通股股票(股票代碼：4133)依法停止過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於98年4月20日(星期一)下午五時前，駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑(郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)
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