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正翰科技本公司董事會決議98年股東常會召開日期及相關事宜

公告日期 : 2009-03-27

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19之5號7樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)大陸投資情形報告。(二)承認事項：(1)九十七年度營業報告書及財務報表承認案。(2)九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:98年4月15日起至98年4月24日止。(2)受理股東提案處所:正翰科技股份有限公司(臺北市南港區三重路19之5號7樓)。(3)其他本次股東常會之議案，擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後另行公告。
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