閎康科技公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會 |
| 公告日期 : 2009-03-20 |
1.董事會決議日期:98/03/202.股東會召開日期:98/06/093.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號1A44.召集事由:一、報告事項：(1)九十七年度營業及財務報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)九十七年度決算表冊案。(2)九十七年度盈餘分派案。三、討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(6)選用公司五年免稅案。四、其他議案或臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/116.停止過戶截止日期:98/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第2項規定辦理受理股東提案權，內容如下：(1)提案資格：於股票停止過戶期間持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。(2)提案方式：以書面方式提出，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)提案受理期間：自98年3月26日至98年4月6日止(郵寄者以98年4月6日前寄達公司為憑)(4)受理處所名稱：閎康科技股份有限公司(5)受理處所地址：新竹科學園區力行一路1號1A4，電話:(03)611-6678#3724 <摘錄公開資訊觀測站> |
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